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【重要提醒】利津关于网络诈骗案件的预警

发布时间:2019-07-12 12:28

        

 

 

 

     

  近几年来,网络诈骗案件多发,受损人员众多,涉案金额较高且发案类型较为复杂,给群众的切身利益造成了损害。利津县不断加强打击防范力度,提高人民群众防范意识,降低群众上当风险,有效减少此类案件的发案数量。

  县通过梳理2019年以来的警情,发现我县涉及网络诈骗的警情,具体可分为以下六类:刷单类占比22%,警情发案数排名第一,受损人员众多,且涉案金额较多;虚假平台投资类占比20%;诈骗信息、虚假链接类占比17%;贷款、代办信用卡类占比16%;网上购物类占比16%;冒充熟人诈骗类占比7%。

  刷单类诈骗:违法犯罪嫌疑人利用招聘网站、兼职类QQ群等途径发布虚假兼职(给电商平铺刷单以提升信誉度)信息,以高额回报为诱饵,套用真实刷单兼职的工作流程,先让人交培训费、金、工号费等,再让人一次或多次小额购买虚拟商品,向人进行返利使人放松,再让额多次购买虚拟商品,付款成功后,就将其拉黑或删除。

  虚假平台投资类:一是此类诈骗一般采用自行搭建的虚财网站,实行注册会员管理制,常用“注册即送现金”等励方式投资者。一般注册会员时需要输入身份证号等信息进行实名注册,还要提供用于项目结算的网银账号或财付通账号。二是投资理财多提供周期不同、种类繁多的投资项目,但宣传语多为“保本预期年化收益”、“200%回报率”、“天天分红”等极具性的宣传语。三是放长线钓大鱼,以投资公司为载体,以定期分红为诱饵,等网民投入少量资金后,前期定时分给网民“分红”,待网民追加资金或介绍亲友大量投资后,骗子就会关闭网站、销声匿迹。

  网上购物类:一是低价。会以市场价的半价甚至更低的商品价格来引人注目,特别是名牌产品,会以代工厂等噱头来降低消费者性。二是伪装知名购物网站的网页。它会引导者登陆假冒的网上银行,骗取网银账户密码并转走其中的资金。三是在网页链接中暗藏木马病毒的软件。能够控制者的电脑,从中获取人的信息甚至转走钱款。四是有部分专玩猫腻的“秒杀”网站。为的是网友充值购买“秒杀币”,其实很难成功抢到低价商品。由于参与“秒杀”的人群同时都是网银用户,如果无法分辨网站,很容易就会造成严重的财产损失。

  诈骗信息、虚拟链接类:一是退款诈骗:在网上购买商品后,者接到自称卖家的人打来电话或发来的短信,称者的网购交易存在异常或无法发货,需要给者退款或解除交易异常,进而发送给人钓鱼网页。二是中诈骗:以人中为由,要求人先期支付手续费或者邮费,一旦人支付成功,就会将其拉黑。三是代付诈骗:一些会谎称自己是卖家,在与人谈好价格后,将一个伪装好的代付款链接发给人,一旦点开链接,就会盗取人银行卡账号密码,使人损失。

  冒充熟人诈骗类:犯罪掌握了大量人姓名和电话,通过各种方法盗窃QQ、微信账号后,冒充人的亲友、领导等,甚至使用视频、语音器等专用软件,截取具有性的视频或语音包,伪装成原用户骗取人信任后,并以其遇到紧急情况急需用钱、电话停机、银行卡被等诸多理由,请对方汇款到其指定账户。

  网上贷款、代办信用卡类:犯罪利用银行贷款门槛高、审核时间长,部分群体无固定职业,征信不是很好、手头拮据,急于寻找资金摆脱困境的心理,通过电话、短信、注册虚假网站等方式,以低门槛、少利息、无抵押办理为诱饵实施诈骗,又抓住者急于取得借款的心态,编织各种理由,以收取材料费、金等让者将钱打入对方账户中。

  刷单诈骗类:网络刷单100%是诈骗,且刷单这个行为本身就属于失信违法行为,违反《反不正当竞争法》第24条,同时也明确提出,帮助刷单也会受到法律的。不可从事此类工作,诈骗立即报警,并将对方的QQ、微信聊天记录、电话号码等留存提供给警方,以便警方侦查。

  虚假平台投资类:投资有风险,投资理财一定要到正规平台,投资少,回报多的理财一定不靠谱。在微信群、QQ群等交流理财知识不靠谱,并不排除在群里“钓鱼”的可能性。此外,不要被社交平台上所谓高回报的贵金属、原油、期货等投资、“内部推荐股票”之类的说辞,杜绝盲目投资。

  网上购物类:网购时一是做到不。虽然网上东西一般比线下便宜,但对明显价格偏低的商品一定要提高,消费者要对购买的商品有所了解,包括市场价格,方便核实。网购时一定要在大型购物网站系统中完成,并且严格按照交易流程来,在交易过程中注意区分付款类型,如即时到账、交易等,一般不要选择私下转账。

  诈骗信息、虚假链接类:一是当接到自称卖家的电话说需要退款或者重新支付时,要亲自登录购物网站查询,或者拨打正规客服,不要轻易点击所谓店家提供的网址,更不能在这些网页上填写相关信息。二是各类平台的客服人员就不会提出用户提供和人银行卡信息及密码的要求。

  冒充熟人诈骗类:如果遇到熟人急需用钱需要转账的。一是问虚实,对方获取了当事人部分信息,但是信息是有限的,可以通过询问对方一些知悉范围比较小的事情,如果对方含糊或者答不上来,就可以确认是骗子了。二是如不能确定对方身份,可向其他人详述具体事件进行确认。如对方自称是单位领导不方便直接询问时,可向同事侧面了解领导相关情况,谨慎转账。三是微信、QQ添加好友要谨慎,发现QQ、微信被盗,马上通知亲友、同时,防止冒你之名行骗。

  网上贷款、代办信用卡类:虽然现在不少银行采取业务外包的形式把信用卡业务外包给其他公司,但是群众需学会如何分辨。申请办理任何可透支金融类业务时,都会受到被申请单位的严格审查,并按照信用额度评估结果确定信用消费限额,能够代办金融类业务或能提升信用卡额度且不需要任何审查材料的,一般都是骗子。

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